A Polícia Federal fez ontem (17) megaoperação para reprimir crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e formação de quadrilha. A Operação Alquimia tem o objetivo de recuperar R$ 1 bilhão desviado por grupo empresarial ligado ao ramo de produtos químicos.
Segundo a PF, essas empresas “enriqueceram com facilidade desigual, às custas de graves lesões ao erário”. A operação é considerada uma das maiores do gênero dos últimos anos no País.
A operação envolve 31 mandados de prisão temporária e 129 de busca e apreensão, além de 63 mandados de condução coercitiva. Os bens de 62 pessoas e de 195 empresas estão sendo sequestrados. Entre os bens, há veículos de luxo, lanchas, aeronaves, equipamentos industriais e até uma ilha na Bahia, além de recursos financeiros dos suspeitos.
Para cumprir todas a medidas, foram acionados 90 auditores fiscais da Receita Federal e cerca de 500 policiais federais. As ações ocorrem em 17 Estados e no DF (Rio Grande do Sul, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe). No RS as diligências foram feitas no município de Gravataí.
A investigação começou há quase dez anos, em 2002. O esquema criminoso envolvia uma complexa estrutura para sonegar impostos federais e estaduais. O esquema utilizava empresas de fachada que, na sua maioria, não pagavam qualquer tipo de imposto. Segundo as investigações, cerca de 50 empresas de fachada foram criadas para beneficiar a principal empresa do grupo, cujo nome ainda não foi divulgado.
Os investigadores constataram também o uso de cerca de 30 empresas estrangeiras, com sede em paraísos fiscais, algumas delas nas Ilhas Virgens Britânicas. Descobriu-se ainda o envolvimento de fundos de investimentos e factorings. Entre os artifícios de sonegação estava a declaração de bens como carretas e caminhões aos quais era atribuído o valor de apenas R$ 1,00 cada.
Em São Paulo, a PF prendeu uma mulher conhecida como Vanuza, acusada de servir como laranja. A prisão foi feita por volta das 5h da manhã, na favela de Jardim Colombo, e envolveu 20 agentes federais e seis policiais militares. A operação na comunidade foi reforçada porque o local é considerado perigoso. Em Brasília, os agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva de um empresário no Lago Sul, área nobre da capital. (Com informações do Jornal do Comércio de Porto Alegre)
Uma ilha de 20 mil metros quadrados apreendida no litoral de Salvador pela operação Alquimia está avaliada em R$ 15 milhões. O valor corresponde apenas à área do imóvel, sem contar os equipamentos, utensílios e benfeitorias em geral. Pela quantidade de objetos de luxo encontrados na operação, o local foi apelidado pelos policiais de “ilha do tesouro”.
O vídeo da operação chama a atenção pelo requinte das instalações. Entre os itens localizados pela polícia estão 2,4 quilos de ouro em barras, além de algumas barras de prata. Foram também localizadas várias lanchas e 15 jet skis.
A polícia encontrou algumas armas, entre as quais um fuzil e uma pistola de uso restrito das Forças Armadas e munição.Espaço Vital
Nenhum comentário:
Postar um comentário